Full Tilt, PokerStars en Absolute Poker verdacht van fraude in VS
Gistermiddag, vrijdag 15 april, zijn verschillende medewerkers van PokerStars, Full Tilt Poker en Absolute Poker gearresteerd op verdenking van fraude. 
Daarnaast is er beslag gelegd op verschillende sites en bankrekeningen van de drie online poker aanbieders. dit is gister bekend gemaakt door het Openbaar Ministerie van New York en de FBI.
In totaal zijn er elf verdachten aangehouden, waaronder de oprichters van de drie gootste pokersites die in Amerika actief zijn, Full Tilt, PokerStars en Absolute Poker. Zij worden verdacht van bankfraude, witwassen en illegale gokactiviteiten. Ook werd er beslag gelegd op in totaal 75 bankrekeningen van de pokeraanbieders en op vij domeinnamen die door de aanbieders worden gebruikt voor het aanbieden van hun illegale poker activiteiten.
De pokersites worden er van verdacht dat zij een uitgebreide fraude systeem hebben ontwikkeld, waarbij sommige Amerikaanse banken werden misleid en andere werden omgekocht om zich te kunnen verzekeren van miljarden aan illegale gokinkomsten. In hun poging om de Amerikaanse gokwetten te omzeilen, hielden de verdachten zich ook op grote schaal bezig met witwassen en bankfraude.
Op 13 oktober 2006 trad in de Verenigde Staten de Unlawful Internet Gambling Enforcement Act in werking. Door deze wet werd het online kansspel aanbieders verboden om de meeste vormen van betalingen vanuit de Verenigde Staten aan te nemen, met als doel internet gokken in de Verenigde Staten zo ver mogelijk uit te bannen. Ondanks deze wet bleven verschillende poker aanbieders, die niet in VS waren gevestigd, hun diensten aan bieden in de Verenigde Staten.
Omdat de meeste Amerikaanse banken en creditcard maatschappijen zich aan deze wet hielden en weigerden om betalingen aan de sites te verwerken, werd er een frauduleus systeem bedacht om dit te kunnen omzeilen. Zo werd er een systeem opgezet waarbij het leek alsof de betalingen die door klanten van de sites werden gedaan, niet naar de sites gingen, maar waren vermomd als betalingen aan tientallen, niet bestaande, webwinkels. Van de miljarden dollars die op deze manier werden binnengehaald, ging zeker een derde direct naar de bankrekening van de aanbieders.
Eind 2009 kregen steeds meer Amerikaanse financiële instellingen deze methode in de gaten en werd er door de pokersites overgegaan op een andere methode, waarbij er tegen banken werd gelogen over rekeningen en waarbij sommige banken die het dankzij de crisis moeilijk hadden miljoenen aan investeringen werden beloofd als zij meewerketen. Er werden zelfs banken gekocht om ervoor te zorgen dat betalingen vanuit de VS door konden gaan.
De eerste verdachten zullen op 18 en 19 april voor de rechter moeten verschijnen. Het is al bekend gemaakt dat er een claim van minimaal drie miljard dollar zal komen voor het innen van achterstallige belastingen en als boete voor fraude en witwassen. Het is heel goed mogelijk dat het te betalen bedrag uiteindelijk nog een stuk hoger zal komen te liggen. Binnenkort wellicht meer informatie over deze zaak.